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顾功垒 明报

严打地下钱庄 中国力控资金外流

时间:2016-12-14 20:35内容来源:联合早报 编辑作者:www.nlunie.com 推荐程度:

(联合早报网讯)在人民币贬值、跨境资本流动震荡加剧的背景下,中国国家外汇管理局和公安部今日联合表示,将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势,整顿外汇管理秩序,维护经济金


(联合早报网讯)在人民币贬值、跨境资本流动震荡加剧的背景下,中国国家外汇管理局和公安部今日联合表示,将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势,整顿外汇管理秩序,维护经济金融安全。

中国当局正在采取越来越多的手段控制资金外流,包括加大对地下钱庄的打击力度。据国家外汇局网站今日发布消息,国家外汇管理局与公安部日前联合召开了2016年第三次打击地下钱庄工作部署及推进会议,两部门均表示要继续加大力度打击地下钱庄。

外汇局并称,一直以来,国家外汇管理局与公安部紧密协作、密切配合,持续组织开展打击地下钱庄专项行动,并通过追查钱庄背后的外汇违规行为,破获多起非法买卖外汇、利用虚假单证虚构外汇交易骗购汇、逃汇等案件。
 

外媒数据显示,中国的资本外流情形严重,尤其自去年以来,人民币贬值压力上升,不少人加速海外资产配置,经合法或非法的渠道转移资金,据彭博社估计,在2015年全年,中国的资金外流达到一万亿美元(1万4245亿新元)。

作为资金外流的主要渠道,中国近年保持了对地下钱庄的高压打击力度,相关部门建立了长期的合作机制,去年4月,外汇局与人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等五部门还联合开展了打击地下钱庄的专项行动。

毗邻港澳、资金流动频繁的广东是地下钱庄活跃的地区。中国官媒新华社10月中旬援引广东省公安厅称,今年以来,广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动,破获案件140余起,抓获犯罪嫌疑人350余名,初步统计涉案金额2300余亿元人民币(475亿新元),案件包括部分公司虚构贸易背景,修改、伪造货物提单,进行资金跨境循环方式骗购外汇等。

除加大对地下钱庄的打击,中国有关部门还采用了多种手段控制资本外流,采取更加严格的资本和外汇管制。

为限制日益升温的赴港买保险热潮,防止通过这一手段来转移资产,大陆居民使用银联渠道赴港购买资本和金融项目在今年10月底被叫停,随后,维萨(Visa)和万事达(Master)卡自上周六(10日起)也不再接受大陆客户缴付该类保费。

针对企业的海外投资与并购上,中国也计划收紧政策,加大对国内企业海外投资的管控,以减缓资本外流。

美国《华尔街日报》11月底引述消息人士称,中国商务部和国家发改委拟对以下交易从严控制:包括规模100亿美元或以上的特别大额的投资项目、或国企超过10亿美元的地产投资,以及与公司核心业务无关,但规模达到10亿美元或以上的对外投资和并购,目的是抑制资本外流飙升势头。(曾实广州报道)

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